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​阿联酋政府对200家状师事务所接纳处罚

行业资讯 / 2021-11-22 00:22

本文摘要:阿联酋政府对200家状师事务所接纳处罚 该部要求状师事务所凭据2018年第20号联邦法律对犯罪者接纳执法行动涉及洗钱其行政法例和相关部长级决议作为阿联酋应对金融犯罪相关风险的努力的一部门。 政府强调了状师事务所在该国攻击洗钱运动中发挥的重要作用以及状师在处置惩罚客户陈诉可疑生意业务并保持适当记载时需要负担攻击这种犯罪的责任并确定风险。

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阿联酋政府对200家状师事务所接纳处罚

该部要求状师事务所凭据2018年第20号联邦法律对犯罪者接纳执法行动涉及洗钱其行政法例和相关部长级决议作为阿联酋应对金融犯罪相关风险的努力的一部门。

政府强调了状师事务所在该国攻击洗钱运动中发挥的重要作用以及状师在处置惩罚客户陈诉可疑生意业务并保持适当记载时需要负担攻击这种犯罪的责任并确定风险。

该部表现:“如果卖力该部门执法治理办公室的状师证明他们已经推行了推行2019年关于攻击洗陋规的第533号部长决议划定的义务的法式将取消状师事务所的停业。

该部有关部门指出对状师事务所的处罚包罗暂停和取消专业执照以及处以5万至500万迪拉姆的行政罚款。

提问:没写啊 是口头保证。

回复:有证据吗?

提问:没有啊 给的现金。

翻译摘自迪拜中文网民众号

提问:有律所给我种种保证可是还是输了 怎么办?

回复:那么就没有证据很难办。如果有证据 可以实验报警或者去司法部投诉。

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出处:

回复:你签约付费前让谁人律所把种种保证都写下来。

自八月以来该部一直在社交媒体和其他媒体渠道上公布一系列宣传信息呼吁状师接纳须要措施攻击反洗钱运动。

回复:那么就没有证据 谁人律所还会说没给你任何答应呢。如果有证据 可以在司法部去投诉。

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提问:有个翻译收了我的钱然后拉黑我了 怎么办?

还敦促状师事务所接纳一切须要措施确保遵守反洗钱和反恐融资义务。

海湾时报https://www.khaleejtimes.com/uae/abu-dhabi/uae-cracks-down-on-money-laundering-action-against-200-firms

政府宣布由于未遵循划定的攻击洗钱法式阿联酋200家状师事务所的执业许可证被暂停了一个月。

司法部表现它也已对不合规的状师接纳执法行动。


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